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你涉嫌洗黑钱
检察院的
你的身份证被盗用
银行账户有犯罪行为
请你配合调查
别挂电话
按照我说的做
......
近期
冒充公检法犯罪分子
盯上另一个群体
海外留学生
省反诈中心提醒大家
遇到疑似冒充公检法诈骗电话
不要慌张
沉着冷静看清骗子“套路”
01
案件回顾
留学生小李接到一通来自假冒DHL物流公司的电话，客服先是精确报出她的相关个人信息，包括姓名、身份证号、户籍等。然后，客服说小李寄了一个包裹到上海，包裹中有十几张银行卡和身份证，该包裹已被上海公安截获，怀疑小李涉嫌重大洗钱案件。并且帮小李转接至所谓的“警方”。
“警方”添加了小李的QQ，对方自称是上海市公安局闵行分局的民警，并向小李发送警官证以证身份。
对方在沟通过程中使用大量法律专业术词，甚至给小李发了一张像模像样的拘捕令。
小李没被对方唬住，她对对方的身份表示怀疑。
对方见小李不上钩，开始使用恶劣的恐吓手段，称要把小李引渡回国。
小李不为所动，继续追问对方身份。
小李较高的警觉意识让对方无法实施下一步计划，最终小李没有被骗。
犯罪分子的下步计划是什么呢？
犯罪分子将以帮你摆脱嫌疑为由，需要做财产公证。他会询问你的财产情况，存款，具体到有几张银行卡，卡内余额等。在此期间，对方将继续进行连番恐吓。最终诱导你将名下资金转入相关账户进行公证操作。
犯罪分子的目的只有一个：骗你转账！！！
02
犯罪分子常用角色
群演类 ：快递公司、通讯公司、银行员工。
骗子通常冒充上述公司员工打电话给受害人，谎称受害人名下的银行卡、电话、包裹等出现违规情况。
主角类 ：公安局民警、检察院检察官
随后，骗子冒充公安局民警、检察院检察官等，告知受害人涉嫌犯罪，要洗脱罪名就得按照他们说的做。
03
诈骗三连环
恐吓 ：你涉嫌XX罪名，案情重大，并让你看到印有你本人照片的假通缉令等。
隔离 ：保持通话、要求你必须保密，手机设置呼叫转移、到宾馆开房等，目的是切断受害人与外界交流，无法冷静思考。
取信 ：一开始就能准确说出你的身份信息，来电显示号码为XX公安机关的电话，给你发送警察证照片等，电话从基层公安机关一直转接到更高级别的公安机关，转钱至安全账户、资金清查账户等。
04
省反诈中心提醒
1
公安机关没有安全账号，更不会远程办案。要求你“电话/QQ视频/微信视频”做笔录的，发送“通缉令、逮捕令”的，都是骗子！
2
快递公司、银行等单位无法转接公检法机关。以你“个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案”等为由，主动帮你转接“公安机关”的，都是骗子！
3
留学生家长密切留意留学生银行卡的异常交易，及时发现可疑情况。
4
留学生如果使用国外银行账号汇款至诈骗分子提供的安全账号，马上联系银行客服，要求中止交易，并向当地警局报案。
